“The Bernard Madoff of Var” menghadapi keadilan: Fabrice Denizet, mantan broker independen, dijatuhi hukuman Kamis ini, 4 Desember untuk dua setengah tahun penjara untuk penipuan yang mempengaruhi sekitar 800 investor untuk kerusakan total sebesar 33 juta euro. Pria tersebut menjanjikan keuntungan besar atas investasi yang dia tawarkan, namun sebenarnya itu adalah skema Ponzi, lapor Orang Paris. Berusia 59 tahun dan telah menjalani satu tahun penahanan pra-sidang sebagai tahanan rumah dengan gelang elektronik, ia harus menjalani sisa hukumannya – sekitar 18 bulan – dengan gelang elektronik, kata hakim Pascal Gand.
Diadili di Marseille sebagai bagian dari sidang pengakuan bersalah sebelumnya (CRPC), Fabrice Denizet dinyatakan bersalah atas lima pelanggaran: penipuan, pencucian uang, penyalahgunaan aset perusahaan, pemalsuan, dan penggunaan merek secara tidak wajar. Dia juga menerima a denda 150.000 eurolarangan definitif melakukan aktivitas perantara keuangan atau perbankan dan mengelola bisnis selama lima tahun.
Hasil besar mulai dari 8 hingga 30%
Pengadilan selanjutnya memerintahkan penyitaan 4,8 juta euro di rekening banknya, serta kendaraan mewah dan chalet yang dibeli seharga 620.000 euro pada tahun 2009 di Vars (Hautes-Alpes). Kasus ini terungkap pada tahun 2012 menyusul beberapa laporan, terutama dari Otoritas Pasar Keuangan (AMF) dan Société Générale, yang mereknya telah digunakan secara curang. Setelah penangkapannya, broker tersebut mengaku telah membuat pengaturan keuangan ilegal, menggunakan dana investor tertentu untuk mengganti biaya investor lain.
Sebagai kepala empat agensi di Var dan satu di Nice, dia menjanjikan imbalan yang beragam dari 8 hingga 30% dan digunakan dokumen palsu dan perjanjian fiktif dengan perusahaan seperti Société Générale Asset Management atau Boursorama untuk meyakinkan kliennya. Jumlah yang terkumpul digunakan untuk pengeluaran pribadinya, khususnya akuisisi real estat di Florida. Pada puncak aktivitasnya, organisasi ini mengelola sekitar 1.200 mandat manajemen 600 penabung.
Untuk membatasi kerugian yang diderita oleh para korban, Société Générale, pihak sipil, menandatangani 804 protokol kompensasi dengan jumlah yang diperkirakan antara 22 dan 29 juta eurosebelum berbalik melawan broker sebagai bagian dari prosedur bantuan sipil yang masih berlangsung di Lyon. Sebagai bagian dari persidangan di Marseille, 820 orang mengajukan gugatan perdata, sebagian besar karena kerugian moral. Tiga sidang kepentingan sipil direncanakan pada Maret, Juni dan September 2026. Lemah karena sakit, Fabrice Denizet mengaku telah menipu klien dan kolaborator serta meminta “pengampunan untuk semua korban”.
