Penemuan luar biasa di tengah sampah. Karyawan dari pusat penyortiran Derichebourg, di Essonne, tidak menyangka harus berurusan dengan ratusan uang kertas di mesin sortir mereka pada Rabu 10 Desember. Sebelum bereaksi, sebagian kecil dari hasil jarahan telah diparut. Akhirnya, mereka mendapatkan sisa uangnya kembali. Hasil : 100.000 euro berada di kandang dalam denominasi kecil. Karena diperingatkan, para penyelidik memberi tahu kantor kejaksaan Évry yang membuka penyelidikan atas pencucian uang, kata Le Parisien.
Ketika mereka diberitahu oleh pusat penyortiran, polisi awalnya mengira itu hanya lelucon. Di lokasi, mereka juga bertanya-tanya apakah tiket itu asli. Ya, jawab Bank Perancis. Setelah dianalisis, lembaga tersebut memastikan bahwa denominasi tersebut tidak palsu. Selain itu, ia juga harus mengembalikan uang kertas yang rusak mesin penghancur di laboratorium untuk menentukan jumlah pasti perak yang ditemukan di Essonne.
Apa itu pencucian uang?
Menemukan begitu banyak uang tunai menyisakan sedikit ruang keraguan bagi penyelidik yang mengandalkan pencucian uang. “Pencucian uang melibatkan penyembunyian asal dana yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak berasal dari sumber yang sah. Seringkali hal ini hanya merupakan komponen dari pelanggaran serius lainnya seperti perdagangan narkoba, pencurian dengan kekerasan, dan pemerasan.mendefinisikan Interpol di situsnya.
Dalam kasus saat ini, tampaknya sangat sulit untuk membuktikan adanya pencucian uang tanpa informasi tambahan. Dan untuk alasan yang baik, Interpol mengingat hal itu “Penyelesaian kasus yang terkait dengan pencucian uang hanya dapat dilakukan dengan menyelidiki pelanggaran awal yang menjadi dasar perolehan dana tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi asal, pergerakan dan lokasi dana tersebut dan untuk membingungkan jaringan yang terlibat. Aset yang diperoleh secara ilegal kemudian dapat dibekukan atau disita dan para pelaku pelanggaran awal dan pencucian uang dapat diadili..
>> Layanan kami – Hemat uang dengan menguji komparator kredit konsumen kami
