Bank Inggris HSBC telah mencapai kesepakatan dengan pengadilan Perancis untuk menutup kasus penipuan pajak atas dividen, menurut BFM. Bank berkomitmen untuk membayar denda sebesar 267,5 juta euro, setelah validasi perjanjian yudisial untuk kepentingan umum (CJIP) oleh pengadilan yudisial Paris, setelah penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional.
Penyelidikan awal kemudian difokuskan skema arbitrase dividen, disebut juga “cum-cum”, yang terjadi antara tahun 2014 dan 2019. Dengan demikian, bank cabang Paris akan dilibatkan dalam pengaturan tersebut, menurut unsur penuntut, dan transaksi dilakukan atas permintaan kantor pusat di London. Dalam persidangan, bank mengakui bahwa “jumlah pajak Prancis yang benar belum dibayar“. Sebuah pengakuan yang kini memungkinkannya untuk menghindari persidangan atas penipuan pajak yang parah.
Meningkatnya tekanan pada sektor perbankan
Oleh karena itu HSBC akan membayar sekitar 115 juta euro, jumlah yang sesuai terhadap kekurangan keuangan negara. Untuk jumlah ini ditambahkan Denda sebesar 152 juta euromenurut Gema. Menurut jaksa, praktik-praktik ini ada sebuah karakter “sistemik». Mereka sebenarnya bertujuan untuk menawarkan mekanisme kepada klien asing yang memegang saham Prancis untuk menghindari pajak atas dividen, dan bank mendapat bayaran dalam prosesnya.
PNF juga memperhatikan bahwa pengaturan yang digunakan oleh HSBC adalah “berbeda dan lebih kompleks» dibandingkan bank-bank Perancis. Bank tersebut khususnya menggunakan cabangnya di Paris untuk mencakup operasi perdagangan yang dibuat di London. Untuk jaksa keuangan nasional, berkas HSBC ini “bertujuan untuk menunjukkan jalan ke depan bagi aktor-aktor lain yang terlibat“. Beberapa bank lain kini menjadi sasaran penyidikan, seperti BNP Paribas, Société Générale, dan Natixis.
